د پیسو مینځلو ضد چارو/د راکړې ورکړې د څارنې لوړپوړی افسر

Ghazanfar Bank، یو بشپړ جواز لرونکی سوداګریز بانک، خپل فعالیتونه په March 2009 کې پیل کړل. د بانک ونډه‌وال د افغانستان له یوې مخکښې سوداګریزې ډلې څخه دي. Ghazanfar Group د یوې مخکښې سوداګریزې ډلې په توګه په مهمو اقتصادي سکټورونو کې، لکه د تېلو/ګازو په واردولو او وېش او نورو مهمو صنعتي برخو کې، فعالیت کوي. Ghazanfar Bank خپل کار په کابل، افغانستان کې پیل کړ او د دودیزې او اسلامي بانکوالۍ په چوکاټ کې بنسټیز مالي خدمتونه وړاندې کوي. بانک وروسته په مزارشریف، حیرتان، نایب‌آباد، کندز، تخار، پلخمري، جلال‌آباد، هرات & کندهار کې څانګې پرانیستې او په کابل کې یې نورې اته څانګې په سرای شهزاده، شهرنو، کارته نو، کوټه سنګي، لیسه مریم، کارته چهار، کابل هوایي ډګر او وزیر اکبر خان کې جوړې کړې. بانک پلان لري چې په راتلونکي کې په کابل او د هېواد په نورو مهمو سیمو کې د خپلو څانګو شبکه پراخه کړي.

د دندې لنډیز:

د پیسو مینځلو ضد چارو/د راکړې ورکړې د څارنې لوړپوړی افسر د مشتریانو د معاملو او حسابونو د فعالیتونو د څارنې مسؤلیت لري، څو د پیسو احتمالي مینځل، د ترهګرۍ تمویل، له بندیزونو سرغړونې، درغلۍ او نور شکمن فعالیتونه وپېژني. دا بست د بانک د AML/CFT د قانوني مطابقت له چوکاټ سره د معاملو د څارنې د خبرتیاوو په ارزولو، پلټنو، د موندنو په ثبت، د شکمنو فعالیتونو په لوړپوړو مراجعو ته راجع کولو او له نافذه قوانینو، مقرراتو او کورنیو پالیسیو سره په مطابقت کې مرسته کوي.

د دندې تشریح:

د AML/Transaction Monitoring Senior Officer په توګه لاندې مسؤلیتونه لرئ:

1.د اړیکې له جوړولو مخکې د بانکونو او مالي بنسټونو د AML/CFT خطر ارزول.

2.په OFSAA AML سیستم کې د ټاکل شویو معیارونو له مخې هره ورځ د خبرتیاوو ارزونه.

3.هره ورځ د پیسو د سرچینې د ټولو اسنادو کتنه.

4.د OFSAA له لارې د رامنځته شویو خبرتیاوو د تړلو لپاره د قضیو مدیریت & د AML/TM ټیم مشر، د مطابقت لوی مسؤول او د مطابقت مرستیال لوی افسر ته راجع کول.

5.د OFSAA د معیاري څارنې کړنلارې له مخې د بانک په کچه د مشتریانو د ټولو معاملو څارل.

6.د نظرونو & ملاتړو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څانګو ته د خبرتیاوو راجع کول.

7.له څانګو سره پر وخت د خبرتیاوو د تړلو لپاره سمه تعقیبي همغږي.

8.د STRs د پېژندلو په موخه د خبرتیاوو او ملاتړو اسنادو ارزونه.

9.د څانګو له خوا د خبرتیاوو په ملاتړ کې د ورکړل شوو اسنادو پر بنسټ د پیسو د سرچینې/مقصد د تایید لپاره د پلټنې لړۍ جوړول.

10.د ټاکل شوې کړنلارې له مخې د SWIFT، ATM & Western Union د معاملو څارنه.

11.د ترسره شویو فعالیتونو لکه د خبرتیاوو مدیریت او راجع کولو په اړه د راټولو شوو MIS راپورونو چمتو کول.

12.د STR راپور ورکول.

13.د خبرتیاوو او راجع شوو قضیو پلټنه او د اړتیا په صورت کې اړوند مالي استخباراتي واحد (FIU) ته د STRs سپارل.

14.په هغو حسابونو کې اقدام چې د STR راپور لري، لکه د مشتری د خطر کټګورۍ بدلول.

15.د STR د راپور په تړاو د FinTRACA له خوا د رسېدو د ناکام حالت یا څرګندونو تعقیبول.

16.Western Union ته د هر ډول STRs راپور ورکول.

17.د مشتریانو په معاملو کې د اتومات سیستمونو او د سوداګرۍ د برخې د کارکوونکو له خوا د راجع شوو خبرتیاوو څارنه.

18.د څانګو د کارکوونکو لپاره د شکمنو فعالیتونو/معاملو د راپور ورکولو داسې سیستم رامنځته کول چې د ونډې ورکولو اړتیا ونه لري.

19.د مطابقت د لوی افسر له خوا ورسپارل شوې نورې دندې ترسره کول.

اړینه تجربه

•د مالي بنسټ په چوکاټ کې د پیسو مینځلو ضد، قانوني مطابقت یا د معاملو څارنې په برخه کې لږ تر لږه 2-3 کاله تجربه.

•د AML له مقرراتو، د معاملو د څارنې له بهیرونو او د مالي جرمونو له مخنیوي سره بلدتیا.

اړینې وړتیاوې

•د AML قوانینو او مقرراتو بشپړه پوهه، چې د بندیزونو نوملړونه او د ترهګرۍ د تمویل ضد چوکاټونه هم پکې شامل دي.

•د معاملو د څارنې په سیستمونو او د شکمنو فعالیتونو د پېژندلو او پلټلو په تخنیکونو کې تخصص.

•د ګڼو مالي معلوماتو د ارزولو او تفسیر لپاره قوي تحلیلي مهارتونه.

•د قانوني مطابقت د راپور ورکولو په وسایلو او سافټویرونو کې مهارت.

•د مفصلو راپورونو د لیکلو او لوړپوړو مدیرانو او تنظیموونکو ادارو ته د موندنو د اغېزمن رسولو وړتیا.

•د په نښه شویو معاملو په شننه کې د جزیاتو او دقت مراعات.

شخصي ځانګړنې

•ریښتینولي: اخلاقي معیارونه ساتي او حساس مالي معلومات محرم ساتي.

•مسؤلیت‌پذیري: په نښه شوې معاملې پر وخت ارزوي او حلوي او د اړتیا پر مهال خطرونه لوړو چارواکو ته راجع کوي.

•نوښتګر چلند: له مقرراتي بدلونونو خبر پاتې کېږي او نوي مالي جرمي خطرونه پېژني.

•د ستونزو حل: پېچلو معاملو ته په منطقي ډول ګوري او عملي حللارې جوړوي.

د رهبرۍ وړتیاوې

•همکاري: له AML ټیم، د مطابقت افسرانو او نورو څانګو سره د مقرراتو د رعایت لپاره نږدې کار کوي.

•روزنه: د مطابقت ځوانو کارکوونکو ته لارښوونه او پوهه ورکوي.

•له اړوندو خواوو سره اړیکې: د اړتیا پر مهال له تنظیموونکو او د قانون د پلي کولو ادارو سره اړیکې نیسي او اسناد او ځوابونه چمتو کوي.

هغه غوښتونکي چې پورته شرایط پوره کوي، خپل تازه سي وي (CV)/ریزومه دې ([email protected]) ته واستوي.

د برېښنالیک په موضوع کې د دندې نوم او د بست شمېره حتماً ولیکئ، کنه برېښنالیک مو نه ارزول کېږي. (GB/EAD/69)

یادونه: یوازې له لنډ نوملړ ته ټاکل شویو نوماندانو سره د ګومارنې د نورو پړاوونو لپاره اړیکه نیول کېږي.